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【2016年第1期】自由贸易区贸易洗钱模式及防范策略——以中国—东盟自由贸易区为例

编辑:吴晓霞   日期:2016-6-16 16:28:28   点击次数:29

 摘要:中国—东盟自由贸易区在促进中国与东盟区域经济发展的同时,也面临着贸易洗钱风险的增加。基于中国与东盟贸易特点,贸易洗钱模式主要有货物贸易洗钱、公司贸易洗钱以及贸易融资工具洗钱。中国应提高对贸易洗钱的认识,落实各部门反洗钱责任,强化海关防范贸易洗钱的职能,采用大数据技术实现各部门情报信息共享、监测和识别,深化中国与东盟国家的合作,营造良好有序的亚太区域经济贸易环境。

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